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案例分享
货代遭遇骗局
文章来源:海光国际物流
发布时间: 2017-04-27

【具体案例】

   我司(海光)接受货代A(骗子)的订舱,后又收到货主B的请求,要求付款赎单.理由:

   A、由以各种借口向B收取不当且大大高于正常运价的费用,B经多方打听了解到我司为直接订舱人,故迫无奈请求我司(海光)支援。我们经过多方了解,发现C的营业执照早已过期,且市场上已发生多起与其有关的不合理商业行为,同时,经过多方考证,我司慎重决定冒着风险出手帮助。              

   B、维护货主的利益,及时制止了一起骗局的发生。具体处理流程如下:

   1.核实骗子A身份,是否骗子直接向我司订舱——如果骗子是订给其他正规同行再订给我司,我司不可越过同行去处理,除非同行给我司授权信;从货主B那边拿到一些关于骗子的相关资料,如联系方式、向客户收取高额罚金的相关邮件和账单等;

   2.核实货主B身份,是否为提单真实SHIPPER,要求货主提供以下信息;    

     1).营业执照复印件,加盖公章(届时需要寄过来)

     2).经办人的名片以及身份证复印件,加盖公章(届时需要寄过来)

     3).加盖公章的保函--关于货款以及货权的(届时需要寄过来)

   3.核实付款方的身份;

     如果是提单上的真实SHIPPER付海运费及local费用,则OK。

     如果是提单上的真实CNEE付海运,SHIPPER付LOCAL,则CNEE需邮件确认他们公司的资料和联系方式,以便核实CNEE的身份。

   4.付款销账;

   5.放单;

     客户如果需要正本,则提单只能寄给提单上的SHIPPER。不接受客户委托寄给其他第三方。

     如果客户需要电放,则客户需要提供正本原件的电放保函,且只能放给提单上的CNEE,不能放给其他任何一方(包括NOTIFY)。


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